Service d'information de diligence raisonnable

Vérifier une personne ou une société

Effectuez des contrôles d'identité, de sanctions, de personnes politiquement exposées, de sociétés, de bénéficiaires effectifs et d'informations défavorables avant une transaction importante. Les résultats sont des informations issues de sources identifiées — jamais un constat de culpabilité, d'innocence ou d'approbation légale.

SujetObjetDétailsContrôlesRésultatsRapport

Qui souhaitez-vous vérifier ?

Sélectionnez le sujet de la recherche.

Quel est l'objet de cette recherche ?

Un motif légitime est requis et est consigné avec le rapport.

Objet

Je confirme avoir un motif légitime pour cette recherche et que les informations ne seront pas utilisées à des fins de harcèlement, de discrimination ou de publication illicite.

Avis de confidentialité. Les informations saisies sont traitées pour exécuter les contrôles sélectionnés, conservées avec le rapport à des fins d'audit, et ne sont ni publiées ni indexables. Les données personnelles sont traitées conformément à la Data Protection Act 2017 ; consultez l'avis de confidentialité pour vos droits, y compris l'opposition et le réexamen des résultats automatisés.

Informations d'identification

Plus d'identifiants signifie moins de fausses correspondances. Une similitude de nom seule n'est jamais traitée comme une confirmation.

Nom légal complet

Alias ou noms antérieurs (facultatif)

Date de naissance (facultatif)

Nationalité (facultatif)

Pays de résidence (facultatif)

Choisir les contrôles

Certains contrôles exigent la participation du sujet ou un statut professionnel ; ils sont affichés mais ne peuvent être sélectionnés ici.

Important : la recherche fournit des informations issues des sources sélectionnées à la date et à l'heure indiquées. Une correspondance possible n'établit ni l'identité, ni une faute, ni une incapacité légale. Le rapport ne constitue pas un avis juridique, un certificat de moralité, un certificat de caractère, ni un substitut à la diligence requise d'une personne assujettie.

Examiner les correspondances possibles

Comparez les identifiants ci-dessous avec ce que vous savez du sujet. Votre décision est consignée dans le rapport — elle ne modifie pas les données sources.

Rapport d'information de diligence raisonnable

Poursuivre vers un dossier notarial

Qui est responsable de quoi. Notary.mu ne dépose pas de déclarations de transactions suspectes pour le compte du public. Lorsqu'un professionnel réglementé utilise la plateforme, ce professionnel demeure responsable de l'évaluation des risques, de la diligence renforcée, de la conservation des dossiers et de toute obligation déclarative. L'exposition politique n'implique ni criminalité ni faute ; elle indique qu'une évaluation renforcée des risques peut être nécessaire.

Cartographier les bénéficiaires effectifs

Saisissez la structure de détention d'une société et la plateforme calcule les personnes physiques qui la possèdent ou la contrôlent en dernier ressort, avec un organigramme de détention et un projet de déclaration pour examen professionnel.

Ouvrir le questionnaire de détention

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